Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 6458451Обновлено 5 сентября
В избранные

Заместитель генерального директора по экономической безопасности, начальник службы безопасности, главный специалист финансового мониторинга ПОД / ФТ

По договоренности, полный рабочий день
Муж., 40 лет (28 ноября 1976), высшее образование, женат, есть дети
Мурманск, Октябрьский , готов к переезду
Готов к командировкам
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите имя, эл.адрес и телефон соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 18 лет и 5 месяцев
5 месяцев
май 2017 — н.в.
Заместитель начальника отдела урегулирования задолженности № 4
Инспекция ФНС России по г. Мурманску, Мурманск, полная занятость
Налоги
Взыскание задолженности по ст. 47 НК РФ.
1 год и 4 месяца
февраль 2016 — май 2017
Заместитель начальника отдела общего обеспечения по безопасности
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Мурманской области, Североморск, полная занятость
Обеспечению безопасности деятельности налоговых органов:
- разработка мероприятий и осуществление контроля их выполнения по вопросам обеспечения безопасности деятельности налоговых органов, предупреждения и пресечения правонарушений, совершаемых против налоговых органов и их сотрудников, а также противодействие коррупционным правонарушениям в налоговых органах Мурманской области;
- проведение мероприятий по обеспечению сотрудникам налоговых органов и членам их семей уровня защищенности от угроз, способствующего полноценному исполнению ими своих должностных обязанностей
- организация и контроль обеспечения внутриобъектового и пропускного режима, в том числе с применением технических средств
- осуществление функции режимно-секретного подразделения и обеспечивание защиты сведений составляющих государственную тайну;
- ведение мобилизационной работы и решение вопросов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
- осуществление дактилоскопирования сотрудников и ведение соответствующего учета;
- ведение отчетности, номенклатуры, и т.д.

Так же работа по следующим направлениям в налоговых органах:
- охрана труда,
- контроль гаражной службы, транспорта,
- кадровая работа,
- взаимодействие со всеми правоохранительными структурами ЗАТО.
- имеется допуск по форме № 3.
1 год и 4 месяца
октябрь 2014 — январь 2016
Заместитель генерального директора по экономической безопасности
Розничная сеть супермаркетов премиум класса "Сити Гурмэ", Мурманск, полная занятость
- работа по обеспечению работы службы охраны по объектам сети (4 супермаркета, складские помещения, офисные помещения, производство, общая площадь всех объектов около 10 000 кв.м.),
- обеспечение пожарной безопасности на объектах,
- проверка кандидатов на работу, проверка контрагентов, юридических лиц.
- разработка служебной документации, инструкций, приказов, распоряжений.
- контроль за работой коммерческого отдела, ревизионной группы, товароведов и т.д.
- работы с поставщиками, компаниями, имеющими дебиторскую задолженность и т.д.
- проведение служебных расследований, доклад вышестоящему руководству,
- работа по снижению потерь и выполнению бюджета супермаркета,
- инкассирования денежных средств, проведение инвентаризаций,
- обеспечение стабильной работы систем видеонаблюдения, средств связи в службе охраны.
- взаимодействие с правоохранительными, контролирующими органами,
- контроль учета рабочего времени сотрудников сети, графиков работы работников службы охраны.

Имеется навык обеспечения безопасности крупного торгового центра: http://www.snmall.ru/o-centre/, т.к. основной супермаркет находится на первом этаже МФК, http://snmall.ru/catalog/?itid=59, и системы безопасности тесно переплетаются во всех направлениях деятельности розничной сети и МФК.

Причины увольнения: Сокращение штата в связи с кризисом, с 1-го января 2016 года.
8 месяцев
март  — октябрь 2014
Начальник службы безопасности
ООО "Кола-Недвижимость", Мурманск, полная занятость
- работы по проверке контрагентов,
- работы с дебиторской задолженностью на досудебном этапе, разработка претензионных материалов по дебиторской задолженности,
- руководство СБ на предприятии,
- ведения документооборота по своему направлению.
- Обеспечение безопасности работ на инженерных сетях на объекте обслуживания организации.

Причины увольнения: ликвидация предприятия.
4 месяца
август  — ноябрь 2013
Начальник службы безопасности
ООО "НАИС", Мурманск, полная занятость
- работа по обеспечению безопасности работы крупной транспортной компании, а также ОД "Скания" на территории Мурманской области,
- осуществление контроля за передвижениями транспорта по РФ с помощью системы "НИКА Глонасс",
- разработка маршрутов и контроль их исполнения,
- контроль эффективности расходования топлива и ТМЦ,
- разработка Приказов, инструкций, документооборот,
- взаимодействие со структурными подразделениями компании, а также ФССП, МВД, МЧС, ФНС и др.

Причины увольнения: Регулярные задержки з/п.
6 месяцев
апрель  — сентябрь 2013
Главный специалист Отдела защиты бизнеса
Операционный офис «Ленина 65» в г.Мурманске Филиала ОАО КБ "Стройкредит" в С.-Петербурге, Мурманск, полная занятость
- работа по обеспечению экономической, информационной безопасности Банка.
- проверка имеющейся и сбор дополнительной характеризующей информации о клиентах банка, а также для получения банковских услуг в сфере кредитования,
- работа по обеспечению технической безопасности банка,
- работа с просроченной задолженностью, розыск заемщиков, залогового имущества.
- осмотр имущества, предлагаемого в обеспечение кредитов,
- составление заключений, ведение соответствующей служебной документации,
- работа с информационными системами служб банковской безопасности.

Причины увольнения: Закрытие операционного офиса в Мурманске с 20 сентября 2013 года.
3 года и 8 месяцев
сентябрь 2009 — апрель 2013
Специалист по финансовому мониторингу/специалист службы безопасности
ЗАО АКБ «Агрокредбанк» филиал «Мурманский»/ Ф. №1 АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк»ОАО, Мурманск, полная занятость
- работа по обеспечению экономической, информационной безопасности Банка.
- проверка имеющейся и сбор дополнительной характеризующей информации о клиентах банка, а также для получения банковских услуг в сфере кредитования,
- работа по обеспечению технической безопасности банка,
- работа с просроченной задолженностью, розыск заемщиков, залогового имущества.
- осмотр имущества, предлагаемого в обеспечение кредитов,
- составление заключений, ведение соответствующей служебной документации,
- работа с информационными системами служб банковской безопасности,
- участие в ревизиях денежных ценностей и имущества.
- выполнение в Банке норм ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Причины увольнения: отсутствие перспектив карьерного роста.
3 года и 1 месяц
сентябрь 2006 — сентябрь 2009
Главный специалист по Экономической Безопасности
ФАКБ "Российский Капитал" (ОАО) Мурманский, Мурманск, полная занятость
- работа по обеспечению экономической, информационной безопасности Банка.
- проверка имеющейся и сбор дополнительной характеризующей информации о клиентах банка, а также для получения банковских услуг в сфере кредитования,
- работа по обеспечению технической безопасности банка,
- работа с просроченной задолженностью, розыск заемщиков, залогового имущества.
- осмотр имущества, предлагаемого в обеспечение кредитов,
- составление заключений, ведение соответствующей служебной документации,
- работа с информационными системами служб банковской безопасности,
- участие в ревизиях денежных ценностей и имущества.
- выполнение в Банке норм ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Причины увольнения: Низкая заработная плата.
5 месяцев
май  — сентябрь 2006
Начальник ССБ
ОАО "ВИП Банк" филиал Мурманский, Мурманск, полная занятость
- работа по обеспечению экономической, информационной безопасности Банка.
- проверка имеющейся и сбор дополнительной характеризующей информации о клиентах банка, а также для получения банковских услуг в сфере кредитования,
- работа по обеспечению технической безопасности банка,
- работа с просроченной задолженностью, розыск заемщиков, залогового имущества.
- осмотр имущества, предлагаемого в обеспечение кредитов,
- составление заключений, ведение соответствующей служебной документации,
- работа с информационными системами служб банковской безопасности,
- участие в ревизиях денежных ценностей и имущества.

Причины увольнения: Отзыв Лицензии и ликвидация организации.
5 месяцев
январь  — май 2006
Старший экономист Клиентского сервиса
ОАО "Мончебанк", Мурманск, полная занятость
Привлечение клиентов на РКО, аналитическая работа.

Причины увольнения: Низкая заработная плата.
2 года и 8 месяцев
июнь 2003 — январь 2006
Старший оперуполномоченный по ОВД
Управление ФСКН РФ по мурманской области, Мурманск, полная занятость
Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.
Ведение территориальных профилактических операций по выявлению и пресечению НОН в Мурманской области с привлечением всех правоохранительных органов области и города.
Кураторство: морская инфраструктура.

Имелся допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, по Форме № 1.

Имеется Почетная Грамота Директора ФСКН от 21.04.2005 года.
Уволился в звании капитан полиции.

Причины увольнения: рождение ребенка и другие семейные обстоятельства.
4 года и 5 месяцев
февраль 1999 — июнь 2003
Оперуполномоченный по ОВД
Управление ФС налоговой полиции РФ по Мурманской области, Мурманск, полная занятость
Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений в сфере налогообложения и экономики.
Кураторство: морская инфраструктура, туристический бизнес.
Имелся допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, по Форме № 1.

Причины увольнения: Указом Президента Российской Федерации № 306 от 11.03.2003 года Федеральная служба налоговой полиции упразднена.
Высшее образование
2003
Мурманский филиал Северо-Западной академии государственной службы
Государственное регулирование экономикой
Заочная форма обучения
Менеджер
1999
Мурманский государственный гуманитарный университет
Физико-математический
Дневная/Очная форма обучения
Учитель физики, информатики и ВТ
Курсы
2016
Приволжский институт повышения квалификации Федеральной налоговой службы, Организационно-экономическое
"Организация работы по противодействию коррупции в современной России"
Москва
2012
НП Северо-Западный Банковский консультационный центр "УСПЕХ" г. Санкт-Петербург.
Актуальные комментарии Банка России по вопросам ПОД/ФТ: № 308-П, № 275-П, № 262-П.
Г Санкт-Петербург
2007
ООО ФЦ «Новый Паритет»
Банки и противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Г Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Опыт:
- По работе с юридическими лицами, физическими лицами, другими сторонними
организациями,
- Сверка документов, анализ договоров, контрактов, проверка клиентов с целью проверки
легальности и благонадежности,
- Составление отчетов (заключений), документооборота,
- Защита интересов компании от недобросовестной конкуренции,
- Работа с задолженностью,
- Наличие определенного круга связей в правоохранительных, государственных,
банковских структурах,
- Опыт в сфере оборудования охранно-пожарной сигнализацией, видео наблюдения в
организации (Банке),
- Опыт ведения воинского учета в организации (Банке),
- Опыт работы в сфере норм ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", (далее - ПОД/ФТ), финансовый мониторинг с 2006 года:
- Организация постоянного мониторинга финансовой деятельности,
- Обеспечение хранения документов и информации в соответствии с действующими
Правилами внутреннего контроля,
- Консультирование сотрудников филиала по вопросам ПОД/ФТ, включая проведение
инструктажей и проверки знаний работников филиала,
- Знание банковской системы: Новая Афина, RS-Bank, QBis, Комита, систем видеонаблюдения "Интеллект", СКУД, систем баз данных «Кронос», «СпАРК», «ИНТЕГРУМ», Бюро кредитных историй (СЗБКИ, МКБИ, НКБИ).
- Ориентируюсь в правовых базах: «Консультант+», «Гарант».
Дополнительные сведения
- Водительское удостоверение категории "В", стаж с 1995 года, личный автотранспорт,
- Лицензии на хранение и ношение оружия самообороны, охотничьего оружия,
- Физически и морально вынослив.

Женат, состою в браке 15 лет, есть дети, 9 и 12 лет.
Вынослив, в свободное время увлекаюсь спортивной стрельбой, оружием, автомобилями.
Эффективный организатор, коммуникабелен, умею расположить. Легко вникаю в ситуацию, умею гибко выстроить работу для достижения результата.
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Похожие резюме
Сотрудник службы безопасности
По договоренности
Заместитель генерального директора по производству, ООО "Транс-Авто"
Специалист по экономической безопасности, юриспруденции
100 000 Р
Начальник управления экономической и информационной безопасности, АО Мурманэнергосбыт
Специалист по экономической безопасности, юриспруденции
Резюме № 6458451 в открытом доступе Последнее обновление 5 сентября, 20:20

Резюме

Заместитель генерального директора по экономической безопасности, начальник службы безопасности, главный специалист финансового мониторинга ПОД / ФТ По договоренности
Готов к командировкам, полный рабочий день.
Дата рождения: 28 ноября 1976, 40 лет. Женат, есть дети.
Мурманск, Октябрьский, готов к переезду
05.2017—н.в.   5 месяцев
Заместитель начальника отдела урегулирования задолженности № 4
Инспекция ФНС России по г. Мурманску, г. Мурманск, полная занятость.
Взыскание задолженности по ст. 47 НК РФ.
02.2016—05.2017   1 год 4 месяца
Заместитель начальника отдела общего обеспечения по безопасности
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Мурманской области, г. Североморск, полная занятость.
Обеспечению безопасности деятельности налоговых органов:
- разработка мероприятий и осуществление контроля их выполнения по вопросам обеспечения безопасности деятельности налоговых органов, предупреждения и пресечения правонарушений, совершаемых против налоговых органов и их сотрудников, а также противодействие коррупционным правонарушениям в налоговых органах Мурманской области;
- проведение мероприятий по обеспечению сотрудникам налоговых органов и членам их семей уровня защищенности от угроз, способствующего полноценному исполнению ими своих должностных обязанностей
- организация и контроль обеспечения внутриобъектового и пропускного режима, в том числе с применением технических средств
- осуществление функции режимно-секретного подразделения и обеспечивание защиты сведений составляющих государственную тайну;
- ведение мобилизационной работы и решение вопросов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
- осуществление дактилоскопирования сотрудников и ведение соответствующего учета;
- ведение отчетности, номенклатуры, и т.д.

Так же работа по следующим направлениям в налоговых органах:
- охрана труда,
- контроль гаражной службы, транспорта,
- кадровая работа,
- взаимодействие со всеми правоохранительными структурами ЗАТО.
- имеется допуск по форме № 3.
10.2014—01.2016   1 год 4 месяца
Заместитель генерального директора по экономической безопасности
Розничная сеть супермаркетов премиум класса "Сити Гурмэ", г. Мурманск, полная занятость.
- работа по обеспечению работы службы охраны по объектам сети (4 супермаркета, складские помещения, офисные помещения, производство, общая площадь всех объектов около 10 000 кв.м.),
- обеспечение пожарной безопасности на объектах,
- проверка кандидатов на работу, проверка контрагентов, юридических лиц.
- разработка служебной документации, инструкций, приказов, распоряжений.
- контроль за работой коммерческого отдела, ревизионной группы, товароведов и т.д.
- работы с поставщиками, компаниями, имеющими дебиторскую задолженность и т.д.
- проведение служебных расследований, доклад вышестоящему руководству,
- работа по снижению потерь и выполнению бюджета супермаркета,
- инкассирования денежных средств, проведение инвентаризаций,
- обеспечение стабильной работы систем видеонаблюдения, средств связи в службе охраны.
- взаимодействие с правоохранительными, контролирующими органами,
- контроль учета рабочего времени сотрудников сети, графиков работы работников службы охраны.

Имеется навык обеспечения безопасности крупного торгового центра: http://www.snmall.ru/o-centre/, т.к. основной супермаркет находится на первом этаже МФК, http://snmall.ru/catalog/?itid=59, и системы безопасности тесно переплетаются во всех направлениях деятельности розничной сети и МФК.

Причины увольнения: Сокращение штата в связи с кризисом, с 1-го января 2016 года.
03.2014—10.2014   8 месяцев
Начальник службы безопасности
ООО "Кола-Недвижимость", г. Мурманск, полная занятость.
- работы по проверке контрагентов,
- работы с дебиторской задолженностью на досудебном этапе, разработка претензионных материалов по дебиторской задолженности,
- руководство СБ на предприятии,
- ведения документооборота по своему направлению.
- Обеспечение безопасности работ на инженерных сетях на объекте обслуживания организации.

Причины увольнения: ликвидация предприятия.
08.2013—11.2013   4 месяца
Начальник службы безопасности
ООО "НАИС", г. Мурманск, полная занятость.
- работа по обеспечению безопасности работы крупной транспортной компании, а также ОД "Скания" на территории Мурманской области,
- осуществление контроля за передвижениями транспорта по РФ с помощью системы "НИКА Глонасс",
- разработка маршрутов и контроль их исполнения,
- контроль эффективности расходования топлива и ТМЦ,
- разработка Приказов, инструкций, документооборот,
- взаимодействие со структурными подразделениями компании, а также ФССП, МВД, МЧС, ФНС и др.

Причины увольнения: Регулярные задержки з/п.
04.2013—09.2013   6 месяцев
Главный специалист Отдела защиты бизнеса
Операционный офис «Ленина 65» в г.Мурманске Филиала ОАО КБ "Стройкредит" в С.-Петербурге, г. Мурманск, полная занятость.
- работа по обеспечению экономической, информационной безопасности Банка.
- проверка имеющейся и сбор дополнительной характеризующей информации о клиентах банка, а также для получения банковских услуг в сфере кредитования,
- работа по обеспечению технической безопасности банка,
- работа с просроченной задолженностью, розыск заемщиков, залогового имущества.
- осмотр имущества, предлагаемого в обеспечение кредитов,
- составление заключений, ведение соответствующей служебной документации,
- работа с информационными системами служб банковской безопасности.

Причины увольнения: Закрытие операционного офиса в Мурманске с 20 сентября 2013 года.
09.2009—04.2013   3 года 8 месяцев
Специалист по финансовому мониторингу/специалист службы безопасности
ЗАО АКБ «Агрокредбанк» филиал «Мурманский»/ Ф. №1 АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк»ОАО, г. Мурманск, полная занятость.
- работа по обеспечению экономической, информационной безопасности Банка.
- проверка имеющейся и сбор дополнительной характеризующей информации о клиентах банка, а также для получения банковских услуг в сфере кредитования,
- работа по обеспечению технической безопасности банка,
- работа с просроченной задолженностью, розыск заемщиков, залогового имущества.
- осмотр имущества, предлагаемого в обеспечение кредитов,
- составление заключений, ведение соответствующей служебной документации,
- работа с информационными системами служб банковской безопасности,
- участие в ревизиях денежных ценностей и имущества.
- выполнение в Банке норм ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Причины увольнения: отсутствие перспектив карьерного роста.
09.2006—09.2009   3 года 1 месяц
Главный специалист по Экономической Безопасности
ФАКБ "Российский Капитал" (ОАО) Мурманский, г. Мурманск, полная занятость.
- работа по обеспечению экономической, информационной безопасности Банка.
- проверка имеющейся и сбор дополнительной характеризующей информации о клиентах банка, а также для получения банковских услуг в сфере кредитования,
- работа по обеспечению технической безопасности банка,
- работа с просроченной задолженностью, розыск заемщиков, залогового имущества.
- осмотр имущества, предлагаемого в обеспечение кредитов,
- составление заключений, ведение соответствующей служебной документации,
- работа с информационными системами служб банковской безопасности,
- участие в ревизиях денежных ценностей и имущества.
- выполнение в Банке норм ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Причины увольнения: Низкая заработная плата.
05.2006—09.2006   5 месяцев
Начальник ССБ
ОАО "ВИП Банк" филиал Мурманский, г. Мурманск, полная занятость.
- работа по обеспечению экономической, информационной безопасности Банка.
- проверка имеющейся и сбор дополнительной характеризующей информации о клиентах банка, а также для получения банковских услуг в сфере кредитования,
- работа по обеспечению технической безопасности банка,
- работа с просроченной задолженностью, розыск заемщиков, залогового имущества.
- осмотр имущества, предлагаемого в обеспечение кредитов,
- составление заключений, ведение соответствующей служебной документации,
- работа с информационными системами служб банковской безопасности,
- участие в ревизиях денежных ценностей и имущества.

Причины увольнения: Отзыв Лицензии и ликвидация организации.
01.2006—05.2006   5 месяцев
Старший экономист Клиентского сервиса
ОАО "Мончебанк", г. Мурманск, полная занятость.
Привлечение клиентов на РКО, аналитическая работа.

Причины увольнения: Низкая заработная плата.
06.2003—01.2006   2 года 8 месяцев
Старший оперуполномоченный по ОВД
Управление ФСКН РФ по мурманской области, г. Мурманск, полная занятость.
Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.
Ведение территориальных профилактических операций по выявлению и пресечению НОН в Мурманской области с привлечением всех правоохранительных органов области и города.
Кураторство: морская инфраструктура.

Имелся допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, по Форме № 1.

Имеется Почетная Грамота Директора ФСКН от 21.04.2005 года.
Уволился в звании капитан полиции.

Причины увольнения: рождение ребенка и другие семейные обстоятельства.
02.1999—06.2003   4 года 5 месяцев
Оперуполномоченный по ОВД
Управление ФС налоговой полиции РФ по Мурманской области, г. Мурманск, полная занятость.
Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений в сфере налогообложения и экономики.
Кураторство: морская инфраструктура, туристический бизнес.
Имелся допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, по Форме № 1.

Причины увольнения: Указом Президента Российской Федерации № 306 от 11.03.2003 года Федеральная служба налоговой полиции упразднена.
Высшее
2003
Мурманский филиал Северо-Западной академии государственной службы
Факультет: Государственное регулирование экономикой
Заочная форма обучения
Специальность: Менеджер
Высшее
1999
Мурманский государственный гуманитарный университет
Факультет: Физико-математический
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Учитель физики, информатики и ВТ
Курсы и тренинги
2016
Приволжский институт повышения квалификации Федеральной налоговой службы, Организационно-экономическое
"Организация работы по противодействию коррупции в современной России"
Москва
2012
НП Северо-Западный Банковский консультационный центр "УСПЕХ" г. Санкт-Петербург.
Актуальные комментарии Банка России по вопросам ПОД/ФТ: № 308-П, № 275-П, № 262-П.
Г Санкт-Петербург
2007
ООО ФЦ «Новый Паритет»
Банки и противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Г Москва
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Опыт:
- По работе с юридическими лицами, физическими лицами, другими сторонними
организациями,
- Сверка документов, анализ договоров, контрактов, проверка клиентов с целью проверки
легальности и благонадежности,
- Составление отчетов (заключений), документооборота,
- Защита интересов компании от недобросовестной конкуренции,
- Работа с задолженностью,
- Наличие определенного круга связей в правоохранительных, государственных,
банковских структурах,
- Опыт в сфере оборудования охранно-пожарной сигнализацией, видео наблюдения в
организации (Банке),
- Опыт ведения воинского учета в организации (Банке),
- Опыт работы в сфере норм ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", (далее - ПОД/ФТ), финансовый мониторинг с 2006 года:
- Организация постоянного мониторинга финансовой деятельности,
- Обеспечение хранения документов и информации в соответствии с действующими
Правилами внутреннего контроля,
- Консультирование сотрудников филиала по вопросам ПОД/ФТ, включая проведение
инструктажей и проверки знаний работников филиала,
- Знание банковской системы: Новая Афина, RS-Bank, QBis, Комита, систем видеонаблюдения "Интеллект", СКУД, систем баз данных «Кронос», «СпАРК», «ИНТЕГРУМ», Бюро кредитных историй (СЗБКИ, МКБИ, НКБИ).
- Ориентируюсь в правовых базах: «Консультант+», «Гарант».
Дополнительные сведения
- Водительское удостоверение категории "В", стаж с 1995 года, личный автотранспорт,
- Лицензии на хранение и ношение оружия самообороны, охотничьего оружия,
- Физически и морально вынослив.

Женат, состою в браке 15 лет, есть дети, 9 и 12 лет.
Вынослив, в свободное время увлекаюсь спортивной стрельбой, оружием, автомобилями.
Эффективный организатор, коммуникабелен, умею расположить. Легко вникаю в ситуацию, умею гибко выстроить работу для достижения результата.